【600682:南京新佰关于召开2018年年度股东方父亲会的畅通牒】

  证券代码:600682 证券信称:南京新佰 公报编号:2019-034

  南京新街口佰货铺儿子股份拥有限公司

  关于召开2018年年度股东方父亲会的畅通牒

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重

  缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  要紧情节提示:

  股东方父亲会召开日期:2019年6月21日

  本次股东方父亲会采取的网绕开票体系:上海证券买进卖所股东方父亲会网绕开票体系

  壹、 召闭会的根本情景

  (壹)股东方父亲会典型和届次

  2018年年度股东方父亲会

  (二)股东方父亲会招集儿子人:董事会

  (叁)开票方法:本次股东方父亲会所采取的表决方法是即兴场开票和网绕开票相结合的方法

  (四)即兴场会召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年6月21日14点00分

  召开地点:江苏节南京市秦淮区中地脊南路1号南京中心23楼多干用厅

  (五)网绕开票的体系、宗止日期和开票时间

  网绕开票体系:上海证券买进卖所股东方父亲会网绕开票体系

  网绕开票宗止时间:己2019年6月21日

  到2019年6月21日

  采取上海证券买进卖所网绕开票体系,经度过买进卖体系开票平台的开票时间为股东方父亲会召开当天的买进卖时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经度过互联网开票平台的开票时间为股东方父亲会召开当天的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融畅通、商定购回事情账户和沪股畅通投资者的开票以次

  触及融资融券、转融畅通事情、商定购回事情相干账户以及沪股畅通投资者的开票,应依照《上海证券买进卖所上市公司股东方父亲会网绕开票实施细则》等拥关于规则实行。

  (七)触及地下征集儿子股东方开票权

  无

  二、 会审议事项

  本次股东方父亲会审议议案及开票股东方典型

  开票股东方典型

  前言号 议案名称 A股股东方

  匪积聚开票议案

  1 《公司2018年度董事会工干报告》 √

  2 《公司2018年度监事会工干报告》 √

  3 《公司2018年度报告及其摘要》 √

  4 《公司2018年度财政决算议案》 √

  5 《公司2018年度盈利分派预案》 √

  6 《关于续聘公司年审会计师师事政所、续聘公司外面部把持 √

  审计机构并顶付其报还的议案》

  7 《关于公司2018年度募集儿子资产寄存放与还愿运用情景专项 √

  报告的议案》

  8 《关于2018年度日日相干买进卖实行述况暨2019年度日 √

  日相干买进卖估计情景的议案》

  匪表决事项:收听取公司《2018年度孤立董事述职报告》

  1、各议案已说出的时间和说出媒体

  上述议案曾经公司第八届董事会第叁什八次会审议经度过,详细情节详见2019年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券买进卖所网站(www.sse.com.cn)说出的公报信息。

  2、特佩决定议案:无

  3、对中小投资者孤立计票的议案:第3、5、6、7、8项议案

  4、触及相干股东方规避免表决的议案:第8项议案

  应规避免表决的相干股东方名称:叁胞集儿子团弄拥有限公司及其不符举触动人、银丰生物工程集儿子团弄拥有限公司及其不符举触动人

  5、触及优先股股东方参加以表决的议案:无

  叁、 股东方父亲会开票剩意事项

  (壹)本公司股东方经度过上海证券买进卖所股东方父亲会网绕开票体系行使表决权的,既然却以登

  陆买进卖体系开票平台(经度过指定买进卖的证券公司买进卖终端)终止开票,也却以登陆互

  联网开票平台(网址:vote.sseinfo.com)终止开票。初次登陆互联网开票平台终止

  开票的,投资者需寻求完成股东方身份认证。详细操干请见互联网开票平台网站说皓。(二)股东方经度过上海证券买进卖所股东方父亲会网绕开票体系行使表决权,假设其拥拥有多个股

  东方账户,却以运用持拥有公司股票的任壹股东方账户参加以网绕开票。开票后,视为其整顿个

  股东方账户下的相反类佩普畅通股或相反种类优先股均已区别投出产相同意见的表决票。(叁)相畅通表决权经度过即兴场、本所网绕开票平台或其他方法重骈终止表决的,以第壹次

  开票结实为准。

  (四)股东方对所拥有议案均表决终了才干提提交。

  四、 会列席对象

  (壹)股权吊销日收盘后在中国证券吊销结算拥有限责公司上海分公司吊销在册的公司

  股东方拥有权列席股东方父亲会(详细情景详见下表),并却以以封皮方法付托代劳动人列席会

  和解参加以表决。该代劳动人不用是公司股东方。

  股份类佩 股票代码 股票信称 股权吊销日

  A股 600682 南京新佰 2019/6/14

  (二)公司董事、监事和初级办人员。

  (叁)公司延聘的律师。

  (四)其人家员

  五、 会吊销方法

  1、列席股东方父亲会的天然人股东方凭己己己身份证、股东方帐户卡等操持吊销顺手续;付托代劳动人

  凭己己己身份证原件、任命权付托书、付托人股东方帐户卡、付托人身份证(骈印件)等办

  理吊销顺手续。

  2、法人股东方持营业照原本骈印件(加以盖公章)、法人任命权付托书、列席人身份证原件到

  本公司或传真到本公司操持吊销顺手续,列席会时需遂带原件。

  3、异地股东方却用信函或传真方法吊销(需供拥关于证件骈印件),信函、传真以吊销时间

  内公司收到为准,列席会时需遂带原件。

  4、列席会者食宿、提交畅通费己理。

  六、 其他事项

  1、吊销时间:2019年6月19上半天10:00-11:30,下半晌14:00-17:00

  2、吊销地点:南京市中地脊南路1号南京中心12楼董事会办公室

  3、联绕电话:025-84761642、025-84761342;传真:025-84724722

  4、联绕人:周静、王辰玮。

  特此公报。

  南京新街口佰货铺儿子股份拥有限公司董事会

  2019年6月1日

  附件:任命权付托书

  报备文件:建议召开本次股东方父亲会的董事会决定

  附件1:任命权付托书

  任命权付托书

  南京新街口佰货铺儿子股份拥有限公司:

  兹付托 先生(女男)代表本单位(或己己己)列席2019年6月21日召开的贵公司

  2018年年度股东方父亲会,并代为行使表决权。

  付托人持普畅通股数:

  付托人持优先股数:

  付托人股东方帐户号:

  前言号 匪积聚开票议案名称 赞同 顶持 丢权

  1 《公司2018年度董事会工干报告》

  2 《公司2018年度监事会工干报告》

  3 《公司2018年度报告及其摘要》

  4 《公司2018年度财政决算议案》

  5 《公司2018年度盈利分派预案》

  6 《关于续聘公司年审会计师师事政所、续聘公

  司外面部把持审计机构并顶付其报还的议案》

  7 《关于公司2018年度募集儿子资产寄存放与还愿

  运用情景专项报告的议案》

  8 《关于2018年度日日相干买进卖实行述况暨

  2019年度日日相干买进卖估计情景的议案》

  付托人签署(盖印): 受命人签署:

  付托人身份证号: 受命人身份证号:

  付托日期: 年代日

  凡例:

  付托人应在付托书中“赞同”、“顶持”或“丢权”意图当选择壹个并打“√”,关于付托人在本任命权付托书中不干详细训示的,受命人拥有权按己己己的己愿终止表决。

  [stock]sh600682[/stock]

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