证券代码:300741?证券信称:华珍股份公报编号:2019-022

  ?华珍香稀股份拥有限公司

  ?关于召开?2018?年度股东方父亲会的畅通牒

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节不存放在虚假记载、误带性述容许重

  父亲缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  华珍香稀股份拥有限公司(以下信称“公司”)于?2019?年?3?月?12?日召开第壹

  届董事会第二什壹次会,决议于?2019?年?4?月?3?日(星期叁)下半晌?14:00?在公

  司会室召开?2018?年度股东方父亲会。即兴将拥关于事项畅通牒如次:

  壹、召闭会的根本情景

  1、股东方父亲会届次:2018?年度股东方父亲会

  2、股东方父亲会的招集儿子人:公司董事会

  3、会召开的合法、合规性:本次股东方父亲会的召开适宜拥关于法度、行政法

  规、机关规章、规范性文件、深圳证券买进卖所事情规则和《公司章程》的规则

  4、会召开的日期、时间:

  即兴场会时间为:2019?年?4?月?3?日(星期叁)下半晌?14:00

  网绕开票时间为:2019?年?4?月?2?日到?2019?年?4?月?3?日。就中,经度过深圳证

  券买进卖所买进卖体系终止网绕开票的详细时间为:2019?年?4?月?3?日上半天?9:30?到?11:30,

  下半晌?13:00?到?15:00;经度过深圳证券买进卖所互联网开票体系终止网绕开票的详细

  时间为:2019?年?4?月?2?日西半晌?15:00?到?2019?年?4?月?3?日西半晌?15:00。

  5、会的召开方法:本次股东方父亲会采取即兴场表决与网绕开票相结合的方法

  召开。

  本次股东方父亲会将经度过深圳证券买进卖所买进卖体系和互联网开票体系向公司股

  东方供网绕方法的开票平台,公司股东方却以在网绕开票时间内经度过深圳证券买进卖

  所买进卖体系或互联网开票体系对本次股东方父亲会审议事项终止开票表决。公司股东方

  应选择即兴场开票、网绕开票中的壹种方法,假设相畅通表决权出产即兴重骈开票表决的,

  以第壹次开票表决结实为准。

  6、会的股权吊销日:2019?年?3?月?26?日(星期二)

  7、列席对象:

  (1)于?2019?年?3?月?26?日西半晌收盘时在中国证券吊销结算拥有限责公司深

  圳分公司吊销在册的公司所拥有股东方均拥有权列席股东方父亲会,并却以以封皮方法付托

  代劳动人列席会和参加以表决,该股东方代劳动人不用是本公司股东方。

  特佩提示:本次股东方父亲会审议的《关于估计公司?2019?年度日日相干买进卖的

  议案》的儿子议案“公司与还愿把持人把持的其他企业铰销原材料、接受劳动政、销

  特价而沽产品商品等”触及相干股东方华烽国际投资控股(中国)拥有限公司、上海香悦科

  技展开拥有限公司规避免表决;儿子议案“公司向要紧儿分店的微少半股东方及其相干企业

  销特价而沽商品、供劳动政”触及相干股东方共青城东方证田鑫投资办合伙企业(拥有限合

  伙)规避免表决。该等股东方不接受其他股东方付托终止开票。

  (2)公司董事、监事和初级办人员;

  (3)公司延聘的律师及其人家员。

  8、会地点:上海市嘉定区叶城路?1299?号?公司会室

  二、会审议事项

  1、审议《2018?年年度报告及其摘要》;

  2、审议《2018?年度董事会工干报告》;

  3、审议《2018?年度监事会工干报告》;

  4、审议《2018?年度财政决算报告》;

  5、审议《2018?年度盈利分派预案》;

  6、审议《关于续聘公司?2019?年度审计机构的议案》;

  7、审议《关于运用片断弃置不顾募集儿子资产及己拥有资产购置理财富品的议案》;

  8、审议《关于估计公司?2019?年度日日相干买进卖的议案》;

  9、审议《关于修订的议案》;

  10、审议《关于修订的议案》;

  11、审议《关于创制的议案》;

  12、审议《关于复核?2018?年度董事薪酬发放情景的议案》;

  13、审议《关于复核?2018?年度监事薪酬发放情景的议案》。

  公司孤立董事将在本次年度股东方父亲会上终止述职。

  议案?1、2、4、5、6、7、8、9、10、11、12?曾经公司第壹届董事会第二什

  壹次会审议经度过,议案?1、3、4、5、7、11、13?曾经公司第壹届监事会第什二

  次会审议经度过,议案情节详见公司在巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

  说出的相干公报。

  议案?1、2、3、4、5、6、7、8、10、11、12、13?由股东方父亲会以普畅通决定畅通

  度过,议案?9?由股东方父亲会以特佩决定经度过。

  上述议案属于触及影响中小投资者利更加的严重事项,公司将对中小投资者

  (指摒除孤立或算计持拥有公司?5%以上股份的股东方及公司董事、监事、初级办人

  员以外面的其他股东方)表决孤立计票,并根据计票结实终止地下说出。

  叁、提案编码

  凡例

  提案编码提案名称?该列打勾的栏目

  ?却以开票

  100尽议案:所拥有提案√

  ?匪积聚开票提案

  1.00?《2018?年年度报告及其摘要》?√

  2.00?《2018?年度董事会工干报告》?√

  3.00?《2018?年度监事会工干报告》?√

  4.00?《2018?年度财政决算报告》?√

  ?5.00?《2018?年度盈利分派预案》√

  ?6.00?《关于续聘公司?2019?年度审计机构的议案》?√

  《关于运用片断弃置不顾募集儿子资产及己拥有资产购置理

  ?7.00√

  财富品的议案》

  ?干为开票对象的

  ?8.00?《关于估计公司?2019?年度日日相干买进卖的议案》

  ?儿子议案数:(3)

  公司与还愿把持人把持的其他企业铰销原材料、接

  ?8.01√

  受劳动政、销特价而沽产品商品等

  ?8.02?公司向董监高担负董事的其他企业铰销原材料?√

  公司向要紧儿分店的微少半股东方及其相干企业销特价而沽

  ?8.03√

  商品、供劳动政

  ?9.00?《关于修订的议案》?√

  ?10.00《关于修订的议案》?√

  《关于创制<董事、监事和初级办人员薪酬办

  ?11.00?√

  制度>的议案》

  ?12.00《关于复核?2018?年董事薪酬发放情景的议案》?√

  ?13.00《关于复核?2018?年监事薪酬发放情景的议案》?√

  四、会吊销方法

  1、吊销方法:

  (1)列席会的天然人股东方持己己己身份证、股东方账户卡操持吊销顺手续;委

  托代劳动人的,应持代劳动人身份证、付托人身份证、任命权付托书(附件?2)、付托

  人股东方账户卡操持吊销顺手续。

  (2)法人股东方法定代理人列席会的,应出产示己己己身份证、能证皓其具拥有

  法定代理人阅世的拥有效证皓、股东方账户卡操持吊销顺手续;付托代劳动人列席会的,

  代劳动人应出产示己己己身份证、法人股东方单位的法定代理人依法出产具的封皮任命权付托

  书(附件?2)、能证皓其具拥有法定代理人阅世的拥有效证皓、股东方账户卡操持吊销

  顺手续。

  (3)异地股东方却于吊销时间截止前用信函或传真方法终止吊销(需堵写附

  件?3,并供拥关于证件骈印件),信函、传真以吊销时间内公司收到为准。

  (4)剩意事项:列席会的股东方及股东方代劳动人请遂带相干证件原件出席。

  2、吊销时间:2019?年?4?月?2?日?10:00-17:00

  3、吊销地点:上海市嘉定区叶城路?1299?号华珍香稀股份拥有限公司

  4、会咨询:

  联?系?人:黄星星

  联绕电话:021-67083333

  传真号码:021-67083202

  电儿子邮箱:huangxingxing@hbflavor.com

  5、会费:即兴场会会期估计半晌,与会股东方及股东方代劳动人的食宿及提交

  畅通费己理。

  五、参加以网绕开票的详细操干流动程

  本次股东方父亲会,股东方却以经度过深圳证券买进卖所买进卖体系和互联网开票体系

  (地址为?http://wltp.cninfo.com.cn)参加以开票,网绕开票详细操干流动程详见附件

  1。

  六、备查文件

  《华珍香稀股份拥有限公司第壹届董事会第二什壹次会决定》。

  特此公报。

  华珍香稀股份拥有限公司

  董事会

  ?2019?年?3?月?13?日

  附件?1:

  参加以网绕开票的详细操干流动程

  壹、网绕开票的以次

  1、开票代码:365741

  2、开票信称:华珍开票

  3、堵报表决心见:

  关于本次股东方父亲会的提案,堵报表决心见:赞同、顶持、丢权。

  4、股东方对尽议案终止开票,视为对所拥有提案表臻相反意见。

  股东方对尽议案与详细提案重骈开票时,以第壹次拥有效开票为准。如股东方先对

  详细提案开票表决,又对尽议案开票表决,则以已开票表决的详细提案的表决心

  见为准,其他不表决的提案以尽议案的表决心见为准;如先对尽议案开票表决,

  又对详细提案开票表决,则以尽议案的表决心见为准。

  二、经度过深圳证券买进卖所买进卖体系开票的以次

  1、开票时间:2019?年?4?月?3?日的买进卖时间,即?9:30—11:30?和?13:00—15:00。

  2、股东方却以登录证券公司买进卖客户端经度过买进卖体系开票。

  叁、经度过深圳证券买进卖所互联网开票体系开票的以次

  1、互联网开票体系末了尾开票的时间为?2019?年?4?月?2?日西半晌?15:00,完一齐时

  间为?2019?年?4?月?3?日西半晌?15:00。

  2、股东方经度过互联网开票体系终止网绕开票,需依照《深圳证券买进卖所投资

  者网绕效力动身份认证事情带(2016?年修订)》的规则操持身份认证,得到“深

  圳证券买进卖所数字证明”或“深圳证券买进卖所投资者效力动稠密码”。详细的身份认

  证流动程却登录互联网开票体系?http://wltp.cninfo.com.cn?规则带栏目查阅。

  3、股东方根据获取的效力动稠密码或数字证明,却登录?http://wltp.cninfo.com.cn?在规

  克间内经度过深圳证券买进卖所互联网开票体系终止开票。

  附件?2

  华珍香稀股份拥有限公司

  ?2018?年度股东方父亲会任命权付托书

  华珍香稀股份拥有限公司:

  兹任命权付托____________先生/女男代表本单位/己己己列席于?2019?年?4?月?3

  日召开的华珍香稀股份拥有限公司?2018?年度股东方父亲会,并代表本单位/己己己依照以

  下训示对下列议案开票。本单位/己己己对本次会表决事项不干详细训示的,受

  托人却代为行使表决权,其行使表决权的结实均由本单位/己己己担负。

  付托人/单位签名(盖印):____________________________

  付托人身份证号码/营业照号码:_____________________

  付托人股东方账号:_________________付托日期:2019?年____月____日

  付托人持股数:_________________股

  拥有效限期:己签名日到本次股东方父亲会完一齐

  受命人签名:_______________?受命人身份证号码:___________________

  本单位/己己己对本次股东方父亲会案的表决心见如次:

  ?凡例

  提案编码?匪积聚开票提案名称该列打勾的栏?赞同?顶持?丢权

  ?目却以开票

  100尽议案:所拥有提案?√

  匪积聚投

  票提案

  1.00?《2018?年年度报告》全文及摘要√

  2.00?《2018?年度董事会工干报告》√

  3.00?《2018?年度监事会工干报告》√

  4.00?《2018?年度财政决算报告》√

  5.00?《2018?年度盈利分派预案》√

  《关于续聘公司?2019?年度审计机

  6.00?√

  构的议案》

  《关于运用片断弃置不顾募集儿子资产及己

  7.00?√

  拥有资产购置理财富品的议案》

  《关于估计公司?2019?年度日日关

  8.00干为开票对象的儿子议案数:(3)

  联买进卖的议案》

  公司与还愿把持人把持的其他企业

  8.01铰销原材料、接受劳动政、销特价而沽产品?√

  商品等

  公司向董监高担负董事的其他企业

  8.02?√

  铰销原材料

  公司向要紧儿分店的微少半股东方及其

  8.03?√

  相干企业销特价而沽商品、供劳动政

  9.00《关于修订的议案》?√

  《关于修订的

  10.00√

  议案》

  《关于创制<董事、监事和初级办

  11.00√

  人员薪酬办制度>的议案》

  《关于复核?2018?年董事薪酬发放

  12.00√

  情景的议案》

  《关于复核?2018?年监事薪酬发放

  13.00√

  情景的议案》

  附件?3

  华珍香稀股份拥有限公司

  2018?年度股东方父亲会参会股东方吊销表

  天然人股东方姓名/法人股东方名称

  身份证号/营业照号码

  法人股东方法定代理人姓名

  股东方账号

  持股数

  联绕电话

  电儿子邮箱

  联绕地址

  邮政编码

  能否己己己参会

  代劳动人姓名

  代劳动人身份证号

  凡例

  

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